证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-010
浙江拱东医疗器械股份有限公司
(资料图)
关于预计 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响:公司发生的日常关联交易是公司生产
经营需要发生的日常经营性业务往来,不会影响公司的独立性,公司的主营业
务不会因此对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
认公司 2022 年度日常关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》,关
联董事已回避表决,鉴于预计公司 2023 年度日常关联交易的金额在董事会权限
范围内,该议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可意见,并出具了
同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
相关内容。
第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于确认公司 2022 年
度日常关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》,发表如下意见:
公司 2022 年度所发生的关联交易及 2023 年度日常关联交易预计涉及的关联交
易是公司日常经营所需,关联交易定价公允、合理,不会对本公司独立性产生
影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同
意本次关联交易事项,并提交公司董事会审议。
(二)公司 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交易 2022 年预 2022 年实 预计金额与实际发生
关联人
类别 计金额 际发生金额 金额差异较大的原因
向关联人 浙江恒大医疗器械有限公司 不超过 2,100 1,271.98 万
授权的经销范围缩小
销售产品 (以下简称“浙江恒大”) 万元 元
(三)公司 2023 年度日常关联交易预计金额和类别
本年年初至 本次预计金
占同
披露日与关 上年实 额与上年实
关联交易 本次预计金 占同类业 类业
关联人 联人累计已 际发生 际发生金额
类别 额 务比例 务比
发生的交易 金额 差异较大的
例
金额 原因
向关联人 不超过 预计不 1,271.98 0.87
浙江恒大 296.94 万元 不适用
销售产品 1,915 万元 超过 2% 万元 %
乌鲁木齐津东
向关联人 昇商贸有限公 不超过 700 预计不
销售产品 司(以下简称 万元 超过 1%
“津东昇”)
注:2022 年 12 月 1 日,公司与刘冬明、程志强和韩涛签订《投资协议》,受让刘冬明、程
志强和韩涛 3 人持有的津东昇 45%的股权,股权转让价款于 2022 年 12 月 30 日支付完
毕,工商变更于 2022 年 12 月 21 日完成;2022 年度,公司向津东昇销售医用耗材等产品
共计 478.69 万元。“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:牟旭燕
注册资本:1,180 万元
主要股东:张利军、牟旭燕
经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批
结果为准)。一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医
疗器械销售;技术进出口;货物进出口;塑料制品制造;塑料制品销售;模具
制造;模具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)。
公司住所:浙江省台州市黄岩区头陀镇镇西村白湖塘 373 号
最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为
万元,净利润为 428.95 万元。
关联关系:浙江恒大的实际控制人张利军系公司实际控制人、董事长施慧
勇的表弟,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的
“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则,认定其他与
上市公司有特殊关系,可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人(或者
其他组织)或者自然人为上市公司的关联人。”
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:刘冬明
注册资本:1,000 万元
主要股东:刘冬明、浙江拱东医疗器械股份有限公司
经营范围:销售:体外诊断试剂,6815 注射穿刺器械,6821 医用电子仪器
设备,6823 医用超声仪器及有关设备,6824 医用激光仪器设备,6825 医用高
频仪器设备,6826 物理治疗及康复设备,6830 医用 X 射线设备,6832 医用高
能射线设备,6833 医用核素设备,6840 临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断
试剂),6845 体外循环及血液处理设备,6854 手术室,急救室、诊疗室设备及
器具,6858 医用冷疗,低温,冷藏设备及器具,6865 医用缝合材料及粘合剂,
电子产品,塑料制品,金属制品,机电设备,钢材,建材,计算机软硬件及耗
材,农畜产品,化工产品,玻璃制品,仪器仪表,针纺织品,文化用品,体育
用品,矿山设备,工艺品,石油制品;医疗器械的设备租赁及维修服务。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司住所:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 2588 号绿地商务中心 202 栋
最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为
万元,净利润为 1,112.70 万元,公司向津东昇销售医用耗材等产品共计 478.69
万元。
关联关系:公司持有关联人津东昇 45%的股份,该关联人符合《上海证券
交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以
根据实质重于形式的原则,认定其他与上市公司有特殊关系,可能或者已经造
成上市公司对其利益倾斜的法人(或者其他组织)或者自然人为上市公司的关
联人。
”
(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
浙江恒大与津东昇生产经营情况正常,资信情况良好,综合考虑其财务指
标、经营情况,公司认为浙江恒大与津东昇具备履约能力,不会对公司生产经
营造成重大不利影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与浙江恒大、津东昇的关联交易是为了满足公司生产经营需要而发生
的日常经营性业务往来,主要为向浙江恒大、津东昇销售一次性使用真空采血
管、试管、吸头、病毒采样管等一次性医用耗材等产品。
公司向关联方销售产品时,根据公司的定价机制与其商定销售单价。公司
经销商的定价机制为:以基准价为基础,在保证公司及经销商合理利润的前提
下,综合考虑了经销商的销售数量、结算方式、运输方式、提供给终端客户的
服务水平以及区域竞争程度等各项加价和降价因素制定出销售价格,实行梯度
价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
浙江恒大、津东昇作为公司的经销商已经合作多年,其中浙江恒大主要在
广东、广西等地区进行销售,津东昇主要在新疆等西北地区进行销售。津东昇
系公司 2022 年内新增的关联方,公司于 2022 年 12 月受让取得了津东昇 45%的
股权,公司通过持股加强公司与津东昇及其股东的合作,以期进一步提高公司
产品在西北地区的市场占有率和销售规模。
公司与关联方发生的关联交易定价公允,不存在损害公司和股东,特别是
中小股东利益的情形。公司与浙江恒大、津东昇各自独立运营,关联交易产出
的收入、利润占公司整体营业收入、利润的比例较小,不存在互相严重依赖的
情形。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
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