证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-098
中际旭创股份有限公司
(相关资料图)
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第四届董事会、监事
会及高级管理人员任期届满，公司于 2023 年 8 月 8 日分别召开了 2023 年第三次临时
股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，顺利完成了董事会、
监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
战略委员会委员：刘圣（主任委员）、王晓东及成波；
提名委员会委员：屈文洲（主任委员）、王晓丽及战淑萍；
审计委员会委员：战淑萍（主任委员）、夏朝阳和屈文洲；
薪酬与考核委员会委员：夏朝阳（主任委员）、王晓东及成波。
公司董事会成员及各专业委员会成员任期自审议通过之日起三年。
二、第五届监事会组成情况
公司监事会成员任期自审议通过之日起三年。
三、高级管理人员及证券事务代表情况
公司高级管理人员及证券事务代表任期自审议通过之日起三年。
四、部分董事、独立董事及高级管理人员任期届满离任情况：
因任期届满，王伟修先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，仍将
担任公司名誉董事长职务；刘澄伟先生及赵贵宾先生不再担任公司董事职务，也不在
公司担任其他职务；金福海先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，
也不在公司担任其他职务；王进先生不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职
务；Osa Chou-Shung Mok（中文名：莫兆雄）先生不再担任公司副总裁职务，仍在公
司担任其他职务。截至本公告披露日，刘澄伟先生、赵贵宾先生、金福海先生、王进
先生及 Osa Chou-Shung Mok 先生未直接持有公司股份，王伟修先生直接持有公司
外，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。
离任后王伟修先生、刘澄伟先生、赵贵宾先生、金福海先生、王进先生及 Osa
Chou-Shung Mok 先生将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定（若适用）。
公司对上述因任期届满离任的董事、独立董事、监事及高级管理人员在任职期间
的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
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