保定天威保变电气股份有限公司
【资料图】
第八届董事会第十五次会议
独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律、
法规的有关规定，我们作为保定天威保变电气股份有限公司（以下称
“公司”）之独立董事对公司第八届董事会第十五次会议审议的《关于
聘任周鹏先生为公司董事会秘书的议案》进行了认真审阅，发表如下
独立意见：
经公司董事长刘淑娟女士提名，公司董事会提名委员会审核后，
决定聘任周鹏先生为公司董事会秘书。
经审阅周鹏先生履历等相关文件后，未发现其有《公司法》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会的行政处
罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦未担任公司监事。
周鹏先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业
知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得上海证券交易所颁发
的董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《公司法》
、《上海证券
交易所股票上市规则》中对董事会秘书的要求。同意聘任周鹏先生为
公司董事会秘书。
（以下无正文）
本页为《保变电气第八届董事会第十五次会议独立董事意见》签
字页
独立董事：
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